Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"<BR>26.05.2023 16:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2022.</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2023.</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1)О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения;</P>
<P>2)Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>3)Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>4)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;</P>
<P>5)О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>6)Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>7)Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;</P>
<P>8)Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;</P>
<P>9)Об утверждении отчетности Общества за 2022 год;</P>
<P>10)О принятии рекомендаций по выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года. </P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A; - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Г. Гольдман</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2023г.</P>